Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 85

Tekninen lautakunta 26.09.2023 § 85  

534/00.03.00/2022  

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Arviointikertomuksessa todetaan teknisen lautakunnan osalta seuraavaa:

Talousarviossa 2022 esitetyt strategiasta johdetut teknisen lautakunnan tavoitteet ja niiden toteumat ovat seuraavat:

-          Kiinteistöjen tekninen hallinta. Tämä tavoite saavutettiin tavoitetasolla 2.

-          Ulkoalueiden hoito. Tämä tavoite saavutettiin tavoitetasolla 2.

-          Siivous ja ruokahuollon laatu. Tilinpäätökseen kirjatun mukaan tämä tavoite saavutettiin. NPS-pisteiden esittäminen tavoitteen saavuttamistasona ilman, että niiden merkitystä avataan sen enempää, voi olla tilinpäätöksen lukijalle haasteellista. Saavutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamista tilinpäätöksessä kuvaava teksti eivät vastaa toisiaan.

-          Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet. Tämä tavoite saavutettiin tavoitetasolla 2.

-          Kärkölän veden kehittäminen. Tätä tavoitetta ei saavutettu.

-          Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Tämä tavoite saavutettiin tavoitetasolla 2. Vähintään vuosittain käytävistä kehityskeskusteluista on pidetty 50 %, jota ei voida pitää hyvänä tasona. Kehityskeskusteluiden pitämisellä on yhteys työssäjaksamiseenja työviihtyvyyteen.

Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Tämä tavoite saavutettiin tavoitetasolla 2. Tavoitetason 1 suora jatkumo tavoitetasoihin 2 ja 3 jää tarkastuslautakunnalle epäselväksi. Saavutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamista tilinpäätöksessä kuvaava teksti eivät vastaa toisiaan.

Teknisen lautakunnan tuotot toteutuivat 451 950 euroa (7,9 %) talousarviota suurempina ja kulut ylittivät talousarvion 315 480 euroa (6,4 %). Poistojen jälkeen teknisen lautakunnan tilikauden tulos toteutui 245 673 euroa (43,4 %) talousarviota suurempana.

Kärkölän Vesi on eriytetty vesihuoltolain edellyttämällä tavalla. Kärkölän Veden toimintatuotot toteutuivat 150 006 euroa (15,1 %) talousarviota suurempina ja kulut 343 745 euroa (69,2 %) talousarviota suurempina. Veden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 95 730,89 euroa. Liikeylijäämä pieneni edellisvuodesta 111 237,56 euroa ollen -36 430,88 euroa. Tilikauden tulos jäi 163 319 euroa (188,4 %) talousarviosta ollen 106 689 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksessä on avattu syitä arvioitua huonommalle tulokselle.

Tarkastuslautakunta arvioi, että teknisen lautakunnan alainen toiminta on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan Kärkölän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 alaisensa toiminnan osalta tiedoksi.

Lautakunnalla ei ole tarvetta kommentoida arviointikertomusta.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto