Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2020/Pykälä 49

Tekninen lautakunta 29.09.2020 32§

Vuosittain vahvistetaan lautakuntien seuraavan vuoden talousarvioehdotus ja sen toiminnalleen asettamat sitovat tavoitteet. Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta asetetaan 2-3 sitovaa tavoitetta.

Kaikista tavoitteista tulee esittää toimenpide, mittari tai arviointikriteeri, lähtötilanne ja tavoiteltu tilanne. Arviointikriteereitä suunnitellessa tulee painottaa mittareita, joiden seuranta voidaan toteuttaa asteittain. Vältetään mittareita, jotka arvioidaan asteikolla toteutunut / ei toteutunut. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.

Rakentamisohjelma 2021 - 2025 on päivitetty vuoden 2020 kustannusten osalta ja ohjelmaan lisätty toteuttamisajankohdat tuleville hankkeille ja alustaville kustannusvarauksille.

Liitteet: (toimitetaan myöhemmin)

Teknisen lautakunnan tavoitteet 2021  

Talousarvion käyttötalousosa 2021

Rakentamisohjelma 2021 - 2025 selostusosineen

Käyttötalousosa:

Talousarvion laadintaohjeeksi on annettu, että toimialojen tulee talousarviovalmistelussa saavuttaa 5 % säästöt toimintakatteessa vuoden 2020 tasosta. Määräraha-arvioissa käytetään  pohjana elokuun 2020 palkkamenoja, joihin lisätään mahdolliset tiedossa olevat sopimuksen mukaiset palkankorotusvaraukset.

Teknisen toimen vakituisen henkilöstön määrä ei muutu vuoden 2020 tasosta. Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa lisäkustannuksia palkkausmenoihin, koska eläköityvän henkilöstön kertyneet lomat pidetään uuden henkilön jo aloitettua tehtävässä.

Teknisessä suunnittelussa on varattu määräraha kaavoitus- ja suunnitteluohjelmissa 2020 olevien hankkeiden suorittamiseen. Tekniseen suunnitteluun kuuluu myös paikkatietojärjestelmän yhteistoimintakorvaus Lahden kaupungille.

Sirun osalta työpisteissä on tapahtunut muutoksia. Ruuan valmistus on siirtynyt yhteen keittiöön. Henkilöstön osalta on tapahtunut vähennystä määräaikaisuuksien päätyttyä sekä eläköitymisten seurauksena. Ruokien, aineiden ja tarvikkeiden hankinnat on sidottu kuntahankintojen kilpailuttamiin hintoihin.

Kiinteistöpalvelut hoidetaan entisessä muodossa mutta työmäärä on lisääntynyt sekä alue laajentunut. Henkilöstöön ei tule muutoksia 2021. Uusia tiloja tulee hoidettavaksi 2021 liikuntahalli.

Kiinteistöjen korjauksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen sallimissa puitteissa.

Kärkölän Vesi toteuttaa suunnitellut jäteveden pumppaamoiden saneeraukset vuoden 2021 aikana siten, että vuoteen 2022 mennessä kaikki kriittisiä toimenpiteitä vaativat jv-pumppaamot on uusittu sekä valvomoautomatiikka on päivitetty.

Runsaiden vuotovesien vuoksi jatketaan erillistä projektia. Työ on päästy aloittamaan omana työnä maastokartoituksilla. Jatkossa pahimmat alueet jaetaan pienempiin tarkasteltaviin osiin sekä kartoitetaan vuotokohteita tarkemmin ja tehdään valituilla alueilla maastotutkimuksia. Mahdollisia ovat sulamisvesien aikainen virtaumien tutkiminen sekä mm. savukokeet. Runsaat vuotovedet heikentävät merkittävästi tulva-aikoina puhdistamon toimintaa ja taloudellista tulosta. Lisäksi pumppaamoiden toimintavarmuus paranee koska ns. ylikuorma pienenee. Tämä työ palvelee huomattavasti myös tulevaa puhdistamo tai siirtoviemäri-investointia.

Rakentamisohjelma 2020-24

Rakentamisohjelmaan on koottu tiedossa olevat rakentamishankkeet ja niiden alustava toteuttamisajankohta. Kustannukset, tarveharkinta ja toteuttamisvuosi täsmentyvät vuosittain budjetin hyväksymiskäsittelyissä.

Merkittävimmät investoinnit ovat Yhtenäiskoulun 5-9 luokkatilahanke kalusteineen sekä liikuntahallihankkeen loppuunsaattaminen.  Lisäksi jätevesien käsittelyn päivittäminen vaatii isoa investointia.

Valmistelija: tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet 2021, talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä rakentamisohjelman vv. 2021 - 2025 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Mari Tommiska esitti, että teknisen lautakunnan tavoitteet käsitellään erillisenä pykälänä seuraavassa kokouksessa. Muuten tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä rakentamisohjelman vv. 2021 - 2025 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti

Täytäntöönpano

Pöytäkirjanote kiinteistöpäällikkö, hallintosuunnittelija, taloussuunnittelija, kunnanhallitus, palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

________________

 Tekninen lautakunta toteaa, että tämä asia käsitellään erillisellä viestikokouksella.
__________________

Tekninen lautakunta 10.11.2020 § 49  

553/02.02.00/2020  

Valmistelija tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 29.9.2020 siirtää talousarvioon kuuluvien tavoitteiden käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Lautakunann tulee asettaa kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta 2-3 sitovaa tavoitetta.

Kärkölän kunnanvaltuuston 18.9.2017 hyväksymässä kuntastrategiassa mainituista tavoitteista on johdettu esitettäväksi tekniselle toimialalle seuraavia tavoitteita:

Tekninen lautakunta käy keskustelun tavoitteista ja valitsee esitetyistä tai ehdottamistaan tavoitteista 2-3 sitovaa tavoitetta.

Esittelijä tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös Käydyn keskustelun jälkeen teknisen lautakunnan vuoden 2021 sitoviksi tavoitteiksi esitettiin seuraavia tavoitteita:

 Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Täytäntöönpano